Web課題対応－《マンガでわかる》 特殊詐欺・金融犯罪を未然に防ぎお客さまを守る方法を学ぶ講座

受講対象者

営業店の窓口担当者、本部担当者ほか

特色

特殊詐欺・金融犯罪への適切な対応方法を事例マンガでわかりやすく解説！！

• 近年、特殊詐欺・金融犯罪の被害件数が急増しています。金融機関の営業店の現場においてもマネロン等対策の一環として、類似犯罪の発生防止やリスク管理に取り組まれているかと思いますが、今一度、事犯の未然防止策やその手口・発生理由について確認する必要性が高まっています。
• 金融庁「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」においても、金融機関に対して、口座開設時における不正利用防止および実態把握の強化等を要請しています。
• 本講座は、特殊詐欺・金融犯罪の手口について検証するとともに、近年の被害状況を踏まえ、金融機関として取り組むべき施策や対応方法を、事例マンガを通してわかりやすく解説しています。実際に事犯の発生予防につながった事例も紹介しながら、今後の実務に資することを目的としています。

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（4ポイント）

Web課題対応

Web上で添削課題の解答・提出を行えます。
受講スケジュールは郵送課題の講座と変わりません。修了基準を満たした場合、修了証は最終の提出〆切日から約1カ月半後に郵送でお届けいたします。
詳しくはこちらから

主要内容

第１章　口座開設をめぐる事案
ケース１　来日外国人の口座開設等への対応
ケース２　法人口座開設時の対応
ケース３　口座開設可否の問合せへの対応
ケース４　元暴力団員からの口座開設申込みへの対応

第２章　特殊詐欺等をめぐる事案
ケース５　SNS型投資詐欺
ケース６　詐欺被害者と思われるお客さまへの対応
ケース７　オレオレ詐欺等の被害申出時の対応
ケース８　フィッシング詐欺
ケース９　金融商品詐欺
ケース10　還付金詐欺等
ケース11　ロマンス詐欺・ニセ警察官詐欺 

第３章　その他の金融犯罪をめぐる事案
ケース12　キャッシュカードの盗難・偽造
ケース13　警察からの口座凍結要請者の来店時の対応
ケース14　銀行間の情報共有
ケース15　口座売買・不正譲渡
ケース16　オンラインカジノ