≪FATF第4次審査結果完全対応≫
取引時確認マスター講座

受講対象者

渉外・窓口など金融機関業務に携わるすべての担当者および管理者、コンプライアンス担当者、リスク管理担当者

特色　

取引時確認（マネロン対策）を徹底し、金融犯罪対策・反社対策を確立！

• マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（マネロン・テロ資金供与）は、わが国だけでなく国際社会にとっても大きな脅威となっています、とりわけFATF第4次審査結果の公表を受けて、わが国の金融機関でも、その対策は喫緊の課題となっています。
• 本講座は、第１分冊では主に金融機関の営業店担当者向けに、金融庁ガイドライン、FAQ、犯収法などを踏まえた実務対応について、第２分冊では、近年問題ともなっている振り込め詐欺等の各種金融犯罪対策・反社対策についても取り上げ、事例形式で学習することにより、その内容を営業店で実践できることを目的とします。金融機関における集合研修用教材としても活用することができます。

ご案内

執筆

渡邉　雅之（弁護士法人三宅法律事務所　パートナー弁護士）

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

• 一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（４ポイント）

分冊構成と主要内容　　　　　　　　　　　　

第 1分冊　犯収法と取引時確認の手続
主な項目
１.犯収法とその概要
２.取引時確認
３.マネー・ローンダリング防止に向けた態勢整備

第 2分冊　各種金融犯罪対策と反社対応の実務
主な項目
１.ＦＡＴＣＡ、ＯＥＣＤのＣＲＳ基準等における本人確認
２.振り込め詐欺の防止に向けた対応
３.反社会的勢力の排除
４.事例研究