キャリアアップ預金窓口・相談業務スキルアップ預り資産簿記・推進財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングＦＰ関連実務コンプラ強化・マネジメントリスク管理力ＵＰ生保ノンバンク資格取得4ポイント2単位1冊若手・中堅・役席渉外・窓口など金融機関業務に携わるすべての担当者および管理者、コンプライアンス担当者、リスク管理担当者。郵送課題Web課題下期改訂※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。120KINZAI 総合ガイド期 間コースコード315（郵送課題）2カ月2回743（Web課題）＊1：いずれの受講形態でもテキストの内容は同一です。＊2：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。カリキュラム序 章 金融機関等におけるマネー・ローン添 削受講料（税込）9,900円9,680円テキスト＊1〈ケース２〉不稼働口座長期にわたり取引をされていないお客さまの口座に頻繁に小口振込が発生しました。顧客管理にあたって、注意すべき点はありますか／ほか〈巻末資料〉マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン修了基準＊2FP継続学習ポイント金融財政事情研究会ダリング及びテロ資金供与対策 第1章 FATF審査の結果を踏まえた政府・金融庁の対応 FATF第４次対日相互審査の結果／日本政府や金融庁の対応／ほか第2章 金融庁ガイドライン・FAQの重要ポイント金融庁ガイドラインの見直し／FAQの策定および見直し／継続的顧客管理、定期的な顧客情報の更新の留意点／株式会社の実質的支配者リスト（BOリスト）／ほか第3章 「マネロン･テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」の概要地域金融機関に関連する「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題」（2022年３月）の概要（Web課題対応講座：「Web課題対応−営業店のためのマネロン対策学び直し講座」）FATF第５次審査に向けて、営業店での継続学習教材として最適‼FATF第4次対日相互審査の報告書で日本は、大手銀行以外の金融機関におけるマネロン対策が不十分であるとの指摘を受け、FATFが求める水準までマネロン対策等を強化させていくことが喫緊の課題となりました。本講座では、金融庁ガイドライン・FAQ（継続的顧客管理の完全実施、実質的支配者に関する情報把握等）の概要、FATF第5次相互審査の留意点等について、営業店での重要ポイントをＱ＆Ａで解説します。第4章 FATF第５次相互審査に向けて FATF第５次相互審査の概要第5章 ケーススタディ 〈ケース１〉外国人関連外国人労働者が給与振込をするために預貯金口座の開設の申込みがあり、口座を開設しました。口座開設後の顧客管理にあたり、注意すべき点はありますか〈金融庁ガイドライン・FAQ対応〉●●●●●●営業店のためのマネロン対策学び直し講座
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