キャリアアップ預金窓口・相談業務スキルアップ預り資産簿記・推進財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングＦＰ関連実務コンプラ強化・マネジメントリスク管理力ＵＰ生保ノンバンク資格取得2単位4ポイント2冊2カ月コース3カ月コース＊1：いずれの受講形態でもテキストの内容は同一です。＊2：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。カリキュラム1 FATF審査の概要 序章 金融機関等におけるマネー・ローンダリング3単位6ポイント2冊若手・中堅・役席渉外・窓口など金融機関業務に携わるすべての担当者および管理者、コンプライアンス担当者、リスク管理担当者。コースコード受講料（税込）期 間24413,200円（郵送課題）2カ月2回70712,980円（Web課題）245（郵送課題）3カ月3回15,400円郵送課題Web課題上期改訂KINZAI 総合ガイド※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。本ガイドラインが定めるリスクベース・アプローチの意義を教えてください／本ガイドラインが定めるマネロン・テロ資金供与リスクの特定について教えてください／本ガイドラインが定めるマネロン・テロ資金供与リスクの評価について教えてください／ほかマネロン・テロ資金供与対策に係る管理態勢の整備やＰＤＣＡについて教えてください／マネロン・テロ資金供与対策に係る経営陣の関与・理解について教えてください／ほか金融庁は金融機関のマネロン・テロ資金供与対策についてどのようなモニタリングを行うのでしょうか外国為替取引等取扱業者のための外為法令等の遵守について教えてください※「金融業務能力検定」については、16〜17ページを参照。添 削テキスト＊1修了基準＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント119FATFとはどのような組織でしょうか／FATF相互審査とは何でしょうか／マネー・ローンダリング対策は、なぜ必要なのでしょうか／金融機関においてマネー・ローンダリングが問題になったケースはありますか／ほかFATFと犯収法は、どのような関係にあるのでしょうか／金融機関がFATFの基準を守らない場合、具体的にはどのようなリスクがあるのでしょうか／ほかFATF第４次対日相互審査の結果を教えてください／金融機関のFATF対応におけるリスクベース・アプローチについて教えてください／ほか顧客管理措置の整備の具体的な内容について教えてください／コルレス契約の締結にあたっての留意点を教えてください／ほか⑤FATF第４次対日相互審査結果と金融機関の実務対応⑥FATF第５次相互審査に向けて関するガイドラインの概要「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」（本ガイドライン）について教えてください。また、本ガイドラインにおける金融機関によるマネロン・テロ資金供与対策の基本的な考え方を教えてください／ほか②リスクベース・アプローチ③管理態勢とその有効性の検証・見直し④金融庁によるモニタリング⑤その他⑥【ケーススタディ】第１線（営業部門）が留意すべき実務対応実質的支配者／記録の保存／投資信託や保険の販売／預金口座の不正な譲渡／資金移動業者等との口座連携／ほかおよびテロ資金供与対策①FATFの概要②FATFと犯収法等③FATF第４次対日相互審査④顧客管理措置等の概要金融業務能力検定（CBT方式）AML／CFTスタンダードコース（Web課題対応講座：「Web課題対応−Ｑ＆Ａ 営業店のマネー・ローンダリング対策実践講座（2カ月コース）」）FATF第５次対日相互審査に向けて、最適なマネロン学習教材のバイブル!!マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与は、わが国だけではなく国際社会にとっても大きな脅威となっており、その対策は喫緊の課題です。本講座は、FATF第4次対日相互審査結果の公表を受けて、金融機関に求められる実務対応について、金融庁ガイドライン、FAQ、犯収法などを基にQ&A形式でわかりやすく解説しています。また、FATF第5次相互審査の概要などの最新情報についても網羅しています。2 金融機関におけるマネロン等への対応 ①マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に 試験時間：100分受験手数料(税込)：5,500円《FATF第５次相互審査に向けて》Q&A 営業店の●●●●●●マネー・ローンダリング対策実践講座
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